股份公司章程(中华企业股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告)

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2019-023

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年9月30日，为进一步规范上市公司运作，提升上市公司治理水平，保护投资者合法权益，促进我国资本市场稳定健康发展，中国证券监督管理委员会修订并公布了《上市公司治理准则》。2018年10月26日，第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改的决定》，对公司法第一百四十二条有关公司股份回购的规定进行了专项修改，自公布之日起施行。2019年4月17日，为促进上市公司科学制定公司章程，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，进一步优化营商环境，中国证监会发布《关于修改的决定》，并自发布之日起施行。根据上述修改，结合本公司实际情况，经公司第九届董事会第六次会议审议通过，拟对《公司章程》中部分条款进一步修订和完善，具体修改内容如下：

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除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

上述修改内容尚需提请公司股东大会予以审议。

特此公告

中华企业股份有限公司

2019年4月26日