诺迪康(西藏诺迪康药业股份有限公司)

公司代码：600211 公司简称：西藏药业

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈达彬、主管会计工作负责人郭远东及会计机构负责人（会计主管人员）陈俊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）资产及负债状况

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2016年，公司斥资1.9亿美元收购了阿斯利康依姆多相关资产后，公司一直积极推进相关资产转换和过户工作。截至2019年9月30日，本次交接涉及中国市场和海外约40个国家和地区，已完成交接的市场涉及31个国家和地区；已交接的市场由本公司负责销售，中国市场由大股东及其关联公司负责推广，未完成交接的海外市场暂由阿斯利康代管，收益归本公司所有。依姆多本次资产交接共涉及93个商标，已完成过户的商标共81个。本次资产交接相关MA转换涉及44个国家和地区，已完成MA转换的国家和地区共27个。生产转换工作正在按照计划进行中，其中在中国市场，国家药品监督管理局已受理就依姆多技术转让事项提出的申请，目前公司正在按要求补充资料；海外市场，挪威、丹麦已获批，后续将由我公司委托的海外生产商Lab. ALCALA FARMA, S.L供货，其余国家和地区正在办理中。

(具体内容详见公司每月发布的重大资产重组进展公告。)

2、经公司董事会、股东大会审议通过，公司将使用自有资金以集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份，并于2019年4月26日首次实施了股份回购。截至2019年9月30日，公司累计回购股份数量为2,520,746股，占公司目前总股本的比例为1.40%，成交的最高价为38.98元/股，成交的最低价为29.149元/股，支付的总金额为85,005,429.97元（含交易费用）。

（具体内容详见公司每月发布的回购进展公告。）

3、报告期内，经公司董事会和股东大会审议通过，在不影响公司业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，拟用于购买保本理财产品占用的资金余额不超过4亿元人民币，授权经营管理层负责实施。截至本报告披露之日，公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期的总金额为24,000万元。

（详见公司发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告。）

4、本公司第六届董事会第六次临时会议审议通过了《关于变更以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，对回购股份方案中回购股份的用途涉及相关条款做了进一步明确:本次回购的股份将全部予以注销。

（具体内容详见公司于2019年9月10日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。）

5、本公司全资子公司四川诺迪康威光制药有限公司收到了四川省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，经审查，该公司符合中华人民共和国《药品生产质量管理规范》的要求。

（具体内容详见公司于2019年10月11日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。）

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2019-060

西藏诺迪康药业股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司分别于2019年3月13日、2019年4月4日召开了第六届董事会第八次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》：2019年度，在不影响公司业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，拟用于购买保本理财产品占用的资金余额不超过4亿元人民币，授权经营管理层负责实施（有效期至2019年年度股东大会之日）。（具体内容详见公司于2019年3月15日、2019年4月8日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。）

目前，上述事项进展如下：

一、公司前期购买的理财产品部分到期资金收回情况

单位：万元

■

二、公司本次利用闲置资金购买保本理财产品的具体情况

1、发行人：民生银行股份有限公司

（1）产品名称：挂钩利率结构性存款

（2）产品期限：91天

（3）投资及收益币种：人民币

（4）产品类型：保本保证收益型

（5）预期年化收益率：3.75%

（6）产品成立日：2019年10月24日

（7）产品到期日：2020年1月23日

（8）资金到账日：到期日（或提前终止日）后的两个工作日内支付结构性存款本金及收益。

（9）购买金额：2,000万元

（10）提前终止权：投资者无提前终止权

（11）关联关系说明：公司与平安银行无关联关系

2、发行人：广发银行股份有限公司

（1）产品名称：广发银行“薪加薪16 号”2019年第2期人民币结构性存款（挂钩欧元兑美元区间累计结构）

（2）产品期限：126天

（3）投资及收益币种：人民币

（4）产品类型：保本浮动收益型

（5）预期年化收益率：1.5-4.2%

（6）产品成立日：2019年10月25日

（7）产品到期日：2020年2月28日

（8）资金到账日：结构性存款期满，广发银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。

（11）关联关系说明：公司与广发银行无关联关系

三、投资风险分析及风险控制措施

公司购买的理财产品是保本的理财产品，本金不存在损失的风险，但收益不确定；公司将严格按照公司《投资理财管理制度》等相关规定履行决策程序，控制风险。

四、对公司的影响

在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，以及保证资金安全性和流动性的基础上，使用闲置自有资金购买保本的理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

五、投资理财产品的总金额

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期的总金额为24,000万元。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2019年10月26日

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2019-061

西藏诺迪康药业股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

一、会议召开情况

公司第六届董事会第十一次会议通知于2019年10月15日以电邮和短信的方式发出，会议于2019年10月25日上午10：00以通讯方式召开，会议由董事长陈达彬先生主持，公司监事及高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、2019年第三季度报告全文及摘要：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

具体内容详见公司同日发布的2019年第三季度报告全文及摘要。

2、关于聘任彭勐先生担任公司副总经理的议案：聘任彭勐先生担任公司副总经理，任期同本届董事会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

3、关于聘任唐波先生担任公司副总经理的议案：聘任唐波先生担任公司副总经理，任期同本届董事会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

4、关于聘任刘岚女士担任公司副总经理的议案：聘任刘岚女士担任公司副总经理，同时现任董秘工作职责不变，任期同本届董事会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

5、关于聘任陈俊先生担任公司财务总监的议案：聘任陈俊先生担任公司财务总监，任期同本届董事会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

公司独立董事对董事会聘任以上高级管理人员发表独立意见如下:

同意聘任彭勐先生、唐波先生、刘岚女士担任公司副总经理，陈俊先生担任公司财务总监。我们认为，上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，具备履行相关职责所必需的专业素质和职业操守，能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，本次聘任符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

附：以上高管简历

彭勐先生，1972年出生。1994年毕业于北京轻工业学院（现北京工商大学）工业外贸专业，工学学士。先后在四川长江出口公司、成都利君实业有限公司工作。2002年3月进入西藏药业工作，曾任西藏药业总经办主任、行政总监、公司监事，现任西藏诺迪康医药有限公司副总经理、西藏药业总经理助理。

唐波先生，1973年出生。2011年毕业于四川大学工商管理学院，硕士研究生（MBA）学历，会计师、物流师。先后在江油市农行、西藏华西药业集团有限公司工作。1999年至今，就职于西藏药业，历任四川诺迪康威光制药有限公司总经理助理、副总经理，西藏药业生产管理部经理等职，现任西藏药业总经理助理兼生产管理总监。

刘岚女士，1967年出生。1989年毕业于四川大学，大学本科，理学学士，工程师。先后在成都红光实业股份有限公司、西藏华西药业集团有限公司工作。1999年起，就职于西藏诺迪康药业股份有限公司，曾任公司信息部经理、证券事务代表；2010年2月至今，担任公司董事会秘书。

陈俊先生，1978年出生。2000年毕业于西南农业大学（现西南大学）审计学专业，管理学学士，会计师。2000年-2002年在成都统一食品有限责任公司从事财务工作；2002年-2018年在利尔化学股份有限公司从事财务工作，2009年担任子公司财务总监、子公司监事、总公司财务部副部长，2012年担任总公司财务部部长。2018年11月至今在西藏药业财务部工作。