网上理财理财赚钱(鬼使神差录视频，“心甘情愿”被洗钱，宜昌一女子掉入网络货币陷阱)

不久前宜昌长阳公安抓获了一个洗钱团伙，而让人意想不到的是在骗子的指使之下，受害人不仅积极的为别人打款，还稀里糊涂的录视频为诈骗行为证明，让案情变得是扑朔迷离。也正应了那句被人卖了还得帮人数钱的俗话。

“本人罗某某自愿向胡某某存款13万元，用于购买UTSD；资金来源合法合规，币我已收到，绝无被骗绝不追究，如果被骗与卡主胡**无关。”

不久前宜昌长阳警方抓获了一个涉嫌买卖U币用来洗钱的犯罪团伙，收集到了很多受害者自己拍摄的类似视频。无一例外，这些视频都是想证明存款行为你情我愿、合法合规。受害者罗女士告诉记者，“他（骗子）说是根据国家的什么法律规定，配合反诈。”

据了解，罗女士6月在网上认识了一位姓林的军人，声称国家粮食交易中心平台有漏洞，可通过内部关系投资理财赚钱。为了博取她的信任，他还主动往罗女士账户上打钱，约定双方共同存款投资。“大概打了有两三次，一起六万九。然后我自己的大概有几万块钱，一起是13万块钱。”

公安局民警表示“（骗子）这样做的目的是为了完全得到受害人的信任，你看我还在给你转钱，这肯定不是在骗你。但实际上转的这些钱是犯罪嫌疑人安排另外的受害人转过来的，也就是说犯罪嫌疑人同时在利用受害人帮其进行洗钱。”

罗女士相信了对方的诚意，在其指使下将钱款打到了指定的账户。第二天罗女士便在平台上看到了自己的投资收益；然而这些钱仅仅看得到数据却无法提现，没多久平台网站就打不开了。罗女士的钱实际上已经被转到了另一个专门用来买卖虚拟货币的团伙账户。

落网的犯罪嫌疑人付某称，“实际上她的款项应该过了很多道，然后才到我们手上。这种是无法溯源，很难再找到源头了。因为这笔资金经过了很多人的银行卡，最后落到我们这里，由我们来变成数字货币。”

嫌疑人付某交代2020年他加入数字货币搬砖盈利群，从事买卖虚拟货币行为。之后有人联系上他约定每交易10万元等值虚拟货币，给他150~200元钱手续费；付某想动动手指就可轻松赚钱，就动员自己的亲友组团来做。

当事民警指出，“付某团伙收到钱之后将等价的虚拟币再转给诈骗分子，从而彻底将诈骗资金洗白。付某团伙利用取现出来的现金又重新去购买购买虚拟币，从而不间断的为诈骗分子进行洗钱活动。”

目前，民警已抓获犯罪嫌疑人22名，累计洗钱数额达3亿元，案件正在进一步办理中。

【点击这里·观看视频】