第十颗美女人头姐妹(大案速递｜利用平台返现获利拉人头保姆姐妹花竟是传销头目)

法制日报讯　记者邓新建　《法制与新闻》记者邓君　通讯员曾祥龙　记者近日从广东省东莞市公安局了解到,东莞警方抓获两名传销头目。这一新型网络传销打着“互联网购物”“消费返利”“投资理财”等幌子,扭曲国家有关政策,使人上当受骗。

5月22日,东莞市公安局向寮步分局移交案件线索,称某科技有限公司涉嫌传销,何凤某、何忠某两姐妹涉嫌组织、领导传销。接报后,该分局迅速成立专案组展开侦查,并于5月24日22时许在东莞市莞城区余屋将何凤某、何忠某抓获归案。这对姐妹从事家政工作,平时勤勤恳恳本本分分,但没想到私底下竟是传销头目。

经查,何凤某和何忠某于2017年5月加入“泓樽付”手机App理财平台,两人通过平台返现获利和发展下线会员获取提成,何凤某所在层级为10级,何忠某所在层级为11级。在2017年11月“泓樽付”平台被查封之前,何凤某发展了25层下线会员,下线人数为11800多人,获取提现8万多元；何忠某发展了24级会员,下线会员人数为11300多人,获取提现20多万元。

经审讯,何凤某、何忠某两人对参与“泓樽付”传销组织并获利的情况供认不讳,目前两人均已被执行逮捕。

警方调查发现,“泓樽”付平台非常符合组织领导传销案的四大特征:首先是以推销产品、提供服务为名义,要求加盟者(会员)提供加盟费(入会费)；其次层级非常分明；直接或间接发展下线,发展得越多提成越多；同时,以骗取财物为最终目的,扰乱经济秩序。

办案民警介绍,现实中这种购物返利平台层出不穷。今年5月,广东警方打掉的“云联惠”特大网络传销犯罪团伙,以及4月打掉的“人人公益”全返型消费平台,其本质就是消费全返型庞氏骗局+拉人头交会费的传销手法,以“消费全返”等为幌子,采取拉人头、交纳会费、积分返利等方式引诱人员加入骗取财物。采取“借新还旧”的庞氏骗局运营模式,用后面的会员吸收的资金来掩盖前面的资金。以这种模式运营,无论如何都没有办法让所有投资者获得全部返利。一旦后续没有人投资,平台也就没钱给前面的人返利。