北京燕郊民间互助理财(以慈善为借口诱骗他人从事传销活动“众爱联盟”两名骨干被公诉)

随着各地严打传销，多数传销团伙被打击掉，但还是有些人冒险继续开展传销活动，为逃避打击，更改各种“马甲”行骗。“众爱联盟”传销组织是由"1040阳光工程"传销骗局演变而来。

4月1日，李旭反传销团队获悉，安徽省无为市人民检察院披露一起传销案，该传销组织打着投资理财、慈善等旗号，以“众爱联盟”、“众爱宏伟”为名， 在燕郊开发区实施传销活动。

经依法审查查明： 2016年至2018年期间，张某乙、王某甲、吉某某、王某乙（均已判决）伙同被告人易某某、张某甲等人在三河市燕郊开发区加入“众爱联盟投资发展有限公司”（以下简称“众爱联盟”）后改为“众爱宏伟投资发展有限公司”（以下简称“众爱宏伟”）的民间自愿互助理财传销组织。

该组织无产品、不提供任何劳务，以慈善为借口，宣传只要每人缴纳人民币51000元（以下皆为人民币）到“众爱联盟”或“众爱宏伟”投资理财，便可以快速回本，还可以拿到150万元至450万元不等的高额回报。经统计，截止案发，共引诱王某丙等76名下线参加该组织，收取传销资金数额累计人民币3840100元。

该组织分为六个级别，自下而上分别是：互助层、互助1、互助2、红心1级别、红心2级别、红心3级别。要加入该组织需要投资人缴纳51000元，交完钱后成为该组织的互助层人员。互助层人员可以发展下线，同时该组织的其他级别人员也可以发展下线，发展来的人员均放在互助层。

▲众爱联盟宣传资料图

当互助层人数达到27人时，互助层的27人均晋升到互助1，该27人按加入的顺序分别编号1-27，分为3组每组9人：其中1、4、7、10、13、16、19、22、25分为一组，2、5、8、11、14、17、20、23、26分为一组，3、6、9、12、15、18、21、24、27分为一组。该三个小组单独发展，若其中一组的互助层人员到达27人，互助层人员晋升到互助1，并按上述方式分组。原互助1的9人晋升到互助2，互助2的9人分为3组，每组3人（不需按条件分配）。

晋升到互助2的人员，若想晋升到红心1级别，需要9个互助1的人员及3个互助2的人员和1个红心1级别的人（这13个人）共同再去发展27个互助层人员，且互助2人员需要具备3个以上的直接或者间接下线，否则直接被弹出局，被弹出局的人员可获得51000元，符合条件的可顺利晋升到红心1 级别。红心1级别的人员直接晋升到红心2级别，晋升到红心2级别后，当互助层人员又再次达到27人后，红心2级别人员直接晋升为红心3级别。晋升到红心3级别后，当互助层人员再次达到27人后，投资人直接出局。

每加入一个新投资人，需向红心1级别人员缴纳51000元，并于24小时内将51000元全部分配：介绍人分得7800元，互助1人员分得5000元，互助2人员分得4000元，红心1级别人员分得8000元，红心2级别人员分得10000元，红心3级别人员分得14000元，剩余2200元作为“爱心基金”，交公司用于慈善。投资者所交纳的2200元“爱心基金”由专人负责登记、摆盘排序，加入该投资者需经过传销组织的人员为其组织考试、讲解试题，加入该传销组织后，该传销组织为投资者颁发“爱心证书”、“收藏证书”、“名贵字画”等。

被告人易某某自2016年2月至2017年7月在该传销组织中从事“申购登记”、收取2200元“爱心基金”、对投资者考试、讲解考试内容等管理、协调工作。在其参加传销活动期间，共有近66名投资者被引诱加入传销组织，共缴纳传销资金数额累计人民币3303600元。其中，约三十余人系由被告人易某某收取2200元“爱心基金”。

被告人张某甲自2016年6月至2017年12月在该传销组织中从事“申购登记”、收取2200元“爱心基金”、对投资者考试、讲解考试内容等管理、协调工作。在其参加传销活动期间，共有近69名投资者被引诱加入传销组织，共缴纳传销资金数额累计人民币3499800元。其中，约四、五十人系由被告人张某甲收取2200元“爱心基金”。

被告人易某某于2019年10月25日在长沙市被公安机关抓获归案，被告人张某甲于2019年12月28日在天津市津南区被公安机关抓获归案。

检察院认为，被告人易某某、张某甲伙同他人以“民间自愿互助理财”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照“红心层互助层”的顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加人继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱市场经济秩序，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任

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