南充市投资理财公司(南充公安通报一批经济犯罪典型案例)

“5.15”全市公安机关

打击和防范经济犯罪宣传日

新闻通气会

为进一步提高广大人民群众防范经济犯罪侵害的警惕性和防范意识，展示公安机关打击防范经济犯罪的坚定决心和显著战果，推动社会各界共同参与打击和防范经济犯罪工作。5月13日，南充市公安局召开“5.15”全市公安机关打击和防范经济犯罪宣传日新闻通气会，四川法治报、四川发布、华西都市报-封面新闻、成都商报-红星新闻、南充日报、南充广播中心、南充广播电视台等媒体代表受邀参加。

市公安局经侦支队政委张宝艺、市公安局经侦支队税侦一大队大队长杨勇、市公安局高坪区分局经侦大队长李佳航、营山县公安局经侦大队长吕轼勇参加通气会并介绍相关情况。通气会由市公安局政治部宣传处处长张文敏主持。

市公安局经侦支队政委张宝艺介绍南充公安经侦工作情况。

经侦警种的职能职责

公安机关经济犯罪侦查部门的主要职能职责是防范金融经济风险，打击经济违法犯罪。案件管辖范围由原来的89类调整为现在的78类重大经济犯罪案件，主要涉及妨害对公司、企业的管理秩序罪、破坏金融管理秩序罪、危害税收征管罪和扰乱市场秩序罪等多个领域，如大家熟知的非法集资、偷逃税、传销、假币等常见刑事犯罪案件就属经侦部门侦查范围。

南充市公安局经济犯罪侦查支队成立于2000年2月，下设税务侦查一大队、税务侦查二大队、金融证券侦查大队、商贸知识产权侦查大队等四个大队，现有民辅警 29人。目前全市3区5县1县级市均设经侦大队，共有民警106人。

南充公安经侦工作成效

近年来，在市公安局党委的坚强领导下，全市公安经侦部门紧紧围绕“保民生、护发展”工作要求，重拳打击经济犯罪，主动摸排化解金融风险，共移送起诉非法集资、涉税、传销等经济犯罪嫌疑人1149人，预警处置金融风险457起。

主动狠抓了大案要案办理。牵头办理了“博旅理财”特大网络传销案、“百姓、互济、致富、1+1平台”千人聚集型传销案、“1.28”特大伪造货币案、斯某某等人系列妨害信用卡管理案等一大批在全国全省有影响重点案件，先后受到公安部、厅通令嘉奖和贺电表彰。其中仅“博旅理财”网络传销案就刑事打处100余人，查扣传销涉案资金近5亿元，“1.28”特大伪造货币案就摧毁了西充县境内假币制造窝点，抓获犯罪嫌疑人13人，收缴假币1000余万元。

大力推进了积案化解工作。公安经侦部门按照 “主动介入、全面摸排、深入研判、防范风险、依法处置”的总体思路，对涉及民生的非法集资案件，加快了积案化解节奏，建立了快侦快诉通道，共化解非法集资存量案件169件，其中自主清盘21件，移送起诉148件。

积极护航了南充经济发展。积极推进互联网金融风险排查、网络P2P借贷机构专项整治活动，清理我市149家网贷关联机构，防范化解金融风险；积极侦办多起破坏地方经济发展秩序的案件，深入打击骗税虚开等涉税经济犯罪，成功撕开“1.06”涉药虚开案件，集中收网86人；定期开展送法进企活动。针对侵害企业的重大经济犯罪案件，建立了限时报告、挂牌督办和领导包案制度，出台了《全市公安经侦部门办理涉企经济犯罪案件工作制度》，维护了民营经济的健康发展环境。

预防经济犯罪提醒

近年来，一些新兴经济领域如网络借贷、投资理财、养老服务、消费返利、虚拟货币、金融互助等成为涉众型理财类经济犯罪“重灾区”，涉及人员多、地区广、金额巨大，严重扰乱了市场经济秩序，侵害了人民群众的切身利益。

南充公安提醒：

一、要选择合法主体

在投资理财时不仅要看他的工商营业执照和经营范围，更要查看相关金融监管部门出具的金融业务许可证件及其许可范围，查看是否取得金融监管部门的批准文书，理财产品类别是否在其批准的经营范围内。只有工商营业执照，没有金融监管部门批文，是不能销售理财产品的。

二、要拒绝可疑项目

未经监管部门批准和备案的，任何机构和个人不得通过推介会、传单、手机短信等公开宣传募集资金。因此对于在商场、超市、街头摆摊设点、拉人投资的，或者在网络上、户外广告牌上刊发广告进行宣传等情况，一定要提高警惕。

三、要抵制高息诱惑

不法分子为了引诱群众参加，往往允诺高收益、无风险、保本保息，实际上按照我国的法律规定，投资理财不得宣传、不得承诺还本付息。在面对高利诱惑的时候一定要核实项目的真实性，要思考如此高的收益是否可能，总之，不要相信天上掉“馅饼”。

宣传日主要活动

全市公安机关充分依托媒体矩阵优势，创新宣传模式，在“5.15”前后组织开展系列线上“五个一”宣传活动，即召开一次媒体见面会、报道一批先进人物、曝光一批典型案件、制作一系列宣传原创漫画、组织一次网络竞答等五项活动，图文并茂、以案释法，以群众喜闻乐见的方式普及金融犯罪防范知识，全面提升社会公众风险防范意识和非法金融活动识别能力。

典型案例

市公安局高坪区分局经侦大队长李佳航通报“非法经营期货证券案”侦破情况。

案例1

2022年5月13日—5月15日南充市公安局高坪区分局出动50余名警力，成功将涉嫌非法经营期货证劵罪的易某、黄某、唐某、王某、陈某以及易某的哥哥等6人全部抓获，扣押电脑20余台，车辆5台，作案手机30余部。警方调查发现，该公司在没有经营期货业务资格的情况下，以“配资”的名义诱骗投资者绕开期货经营机构参与期货交易，从事的是非法期货活动。其主要嫌疑人将总公司设在重庆，并在湖北、贵州以及省内的泸州、达州、乐山等多个城市设有10余家分公司，客户多达上千人，涉案金额上亿元。

营山县公安局经侦大队长吕轼勇通报“7.19出售购买假币案”侦破情况。

案例2

2021年7月19日，营山县公安局经侦大队成功侦破“7.19出售购买假币案”，抓获犯罪嫌疑人3名，当场缴获假币10万元，成功斩断南充、达州境内的一条买卖假币链条。

下一步，全市公安机关将进一步抓好打击犯罪主业，推进隐患排查化解，加强防范预警宣传，依法严厉打击防范各类经济违法犯罪活动，为全市经济发展保驾护航。

来源：南充公安