天智航医疗科技股票(北京天智航医疗科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告)

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2022-001

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年6月23日和2021年7月9日召开第五届董事会第七次会议、第四届监事会第一次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了公司2021年度向特定对象发行A股股票的相关议案，2021年7月30日公司披露了《北京天智航医疗科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票（申报稿）》。2021年11月25日和2021年12月22日，公司分别召开第五届董事会第十次会议、第四届监事会第四次会议和第五届董事会第十一次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，对公司2021年度向特定对象发行A股股票的方案进行了调整。根据相关审核要求，公司于2021年12月29日更新披露了《北京天智航医疗科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票（申报稿）》。

根据相关要求，公司拟提交《北京天智航医疗科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票（注册稿）》，现就相关修订涉及的主要内容说明如下：

一、募集说明书的更新、修订情况

第一章 发行人基本情况

第二章 本次证券发行概要

第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

第五章 与本次发行相关的风险因素

第六章 与本次发行相关的声明

二、其他申请文件的更新、修订情况

除募集资金说明书外，发行保荐书、上市保荐书、发行保荐工作报告、尽职调查报告等申请文件也相应进行了更新修订。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2022年1月1日