mbi理财骗局(梧州“MBI”传销案五头目被判刑，涉案金额高达23亿)

“MBI网络投资理财平台，只升不跌，一年回本，安全可靠，若能推荐人加入还能领取丰厚奖金。”传销组织以此为诱饵，诱惑他人加入平台骗取财物，发展下线上百人，涉案金额约2.3亿元。近日，苍梧县人民法院以组织、领导传销活动罪，判处赵丽婵、伍年华、卢燕凤、覃彩英、刘红建一年六个月到五年不等的有期徒刑，并处罚金175万元。

（图片源自网络）

案情

家住梧州的于某就是本次传销案的受害者之一。2015初，卢燕凤就经常请她去工作室喝茶聊天，久而久之，庾某便把卢燕凤当做了好朋友。耳濡目染间，于某被告知了一个股票投资之类小平台“MBI”。在卢燕凤的描述中，在这个平台上，只要购买700元的虚拟货币就能入会，然后低买高卖赚取差价。如果嫌麻烦不愿意交易的，仅仅凭借手中的虚拟货币也能赚取分红。加上“好友”卢燕凤鼓吹自己是平台的内部人员，知道一些“内幕消息”，虚拟货币只会升值不会跌价。甚至，如果于某没有时间打理，卢燕凤表示还可以帮忙管理，于某坐着收钱就可以了。就这样，在巨额回报的诱惑下以及所谓好友的拉拢下，于某一步步落入了传销圈套--把自己的积蓄都投进了所谓的网络投资理财平台“MBI”。更为夸张的是，直到案发，于某都不知道自己是否获利了。

受害者之一的廖先生表示，自己则是被朋友介绍了一个叫M宝商城的购物平台。在这个网上商城中，最低充值700元就可以在平台上面购买虚拟币，然后可以利用出售虚拟货币赚钱。虚拟币也可以在平台上面进行各式各样的消费，如购买汽车、各式家电等等。当然，这只是最低等级的会员。据商城的客服人员介绍，成为初级会员后，如果再交1500元-2268元便可获得该商城的商品代理权。拿到商品代理权后还可以从商城卖出的商品中分红，收益更大。为了打消各位投资人的顾虑，朋友还拉他加入了一个所谓MBI平台投资人微信群。群里人很多，经常会有人发布平台的理财推广信息和操作方法，看起来很可靠。

为了能够让更多的人入会，所谓的MBI网络投资理财平台对推荐人许诺了高额回报。推荐人可以拿到被推荐人投资金额6%-10%的奖励，推荐的人再拉人入会，还可以享受隔层收益，拉得越多收入越多。对此，很多“投资人”身边的亲朋好友都被拉进了会，遇到不愿意入会的亲戚，急着拉人入会的“投资人”中甚至出现了盗用亲戚身份信息开户投资的情形。

据了解，赵丽婵是最先加入MBI平台的“投资者”之一，她创建了“飞猪一族”（后来改名叫“福多多”）的MBI微信群，先后发展了伍年华、卢燕凤、覃彩英等人加入。其在MBI公司的级别属于最高的“MBI全球领导委员”，拥有两个会员ID，一个账号的下线会员数量为43625个，层级达57级；另一账号的下线会员数量为54569个，层级达45级。2014年至2017年，赵丽婵、伍年华、卢燕凤、覃彩英、刘红建以购物商城为掩饰，通过培训班、微信群洗脑等方式，辅以高额理财收益，诱惑了一百多名受害者加入MBI投资平台。赵丽婵说，她这些年前后共投入了3万元，除了提现10万外，更多的钱被重新投入MBI平台用于赚取收益。

此外，为了进一步扩大平台影响力以及取得广大“投资者”的信任，她还多次组织学习团队到深圳、香港、马来西亚等地学习、考察MBI实体店，让大家坚信MBI平台是真实存在的。三年的时间里，赵丽婵、伍年华、卢燕凤、覃彩英、刘红建等人参照传销组织网络图，按照上下级的层级顺序，共发展6个层级的下线人员123人，涉案金额高达2.3亿元。

审理

法院审理后认为，被告人赵丽婵、伍年华、卢燕凤、覃彩英、刘红建以加入MBI理财活动能够取得高额理财收益为诱饵，要求参加者以缴纳一定费用以获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量和缴纳的费用作为计酬的依据，引诱他人参加传销组织，骗取他人财物，扰乱社会经济秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪，应当以组织领导传销活动追究其刑事责任。

经鉴定，被告人赵丽婵组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，应属于“情节严重”的情形，依法应在“处五年以上有期徒刑，并处罚金”的幅度内量刑，其余四被告人组织、领导的传销活动人员在30人以上且层级在3级以上，依法应在“处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金 ”的幅度内量刑。五被告人在案中的层级不同，各自直接或间接发展的下线人员也有所不同，应根据其在案中的地位和作用大小给予相应的处罚。归案后，五被告人如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，且当庭自愿认罪，属于坦白，依法可从轻处罚。据此，苍梧法院依法作出上述判决。

文章来源：苍梧法院，特此鸣谢！